【推薦】2017年*新*權(quán)威的注冊上海融資租賃公司條件及材料和流程

上海昌譽(yù)商務(wù)位于金融中心的上海陸家嘴- 湯臣商務(wù)中心大廈，是一家私 募基金牌照策劃、申請、收購、轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)業(yè)融合（融資租賃與商業(yè)保理）的一站式解決方案提供商。主營業(yè)務(wù)包括：私 募基金牌照解決方案；融資租賃牌照和商業(yè)保理牌照申請解決方案；私 募基金牌照、融資租賃牌照和商業(yè)保理牌照的委托轉(zhuǎn)讓與收購，過橋資金等等；

上海昌譽(yù)商務(wù)擁有一支專業(yè)、高效、負(fù)責(zé)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員秉承“答應(yīng)了就得辦”的服務(wù)理念；

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（一）政策依據(jù)
　　1、《外商投資租賃業(yè)管理辦法》（商務(wù)部令2005年第5號）；
　　2、《商務(wù)部關(guān)于省級商務(wù)主管部門和國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)審核管理部分服務(wù)業(yè)外商投資企業(yè)審批事項(xiàng)的通知》（商資函〔2009〕第2號）；
　　3、《商務(wù)部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改善外商投資融資租賃公司審批與管理工作的通知》（商辦資函〔2013〕657號）。
　　4、《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》（商務(wù)部商流通發(fā)〔2013〕337號）




（二）申請條件
　�。�1）投資者須為公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織，主出資人原則上應(yīng)具備銀行背景、專業(yè)廠商背景或投行、私募基金等投資機(jī)構(gòu)背景或具備融資租賃從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。外方投資者或其境外母公司應(yīng)資信良好，并已有實(shí)質(zhì)性經(jīng)營活動；
　�。�2）投資各方應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提供投資各方經(jīng)會計師事務(wù)所審計的*近一年的審計報告，審計報告顯示資不抵債的不符合申請資格。內(nèi)資公司凈資產(chǎn)3000萬-5000萬，外方投資者的總資產(chǎn)不得低于500萬美元；
　　（3）內(nèi)外資公司成立未滿一年的投資者暫不具備申報條件。

　�。�4）中外方投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為同一中方自然人所實(shí)際控制，要如實(shí)披露實(shí)際控制人的背景信息；
　�。�5）融資租賃企業(yè)高管人員指總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管、風(fēng)險控制主管以及運(yùn)營主管，須具備其分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識并且取得本行業(yè)主管機(jī)構(gòu)或權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相關(guān)執(zhí)業(yè)證照，一般具備本科以上學(xué)歷，要有三年以上融資租賃公司或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的管理經(jīng)驗(yàn)；（需3名高管）
　�。�6）擬設(shè)企業(yè)注冊資本不低于1000萬美元，外商投資比例不得低于25%；
　　（7）有限責(zé)任公司形式的外商投資融資租賃公司的經(jīng)營期限一般不超過30年；
　�。�8）外商投資融資租賃公司名稱及經(jīng)營范圍中不得含有“金融租賃”字樣；
　�。�9）融資租賃企業(yè)的經(jīng)營范圍嚴(yán)格按照《外商投資租賃業(yè)管理辦法》中規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍，可以經(jīng)營與租賃交易相關(guān)的擔(dān)保業(yè)務(wù)，但不得為主營業(yè)務(wù)，且企業(yè)名稱中不得有“擔(dān)保”字樣；
　�。�10）同一投資者及其母公司在境內(nèi)投資設(shè)立兩家（含兩家）以上融資租賃公司，須提供已設(shè)立融資租賃公司的審計報告、驗(yàn)資報告（已全部到位）及業(yè)務(wù)情況說明，新設(shè)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域要與已設(shè)公司有明顯區(qū)別；
　　（11）外商投資融資租賃公司嚴(yán)格按照經(jīng)營范圍開展經(jīng)營活動，企業(yè)運(yùn)營資金應(yīng)以自有資金和銀行貸款為主。不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款等活動；未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，不得從事同業(yè)拆借、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)。不得擅自以任何方式進(jìn)行社會集資；不得以會員制、入股分紅等方式籌集運(yùn)營資金；不得以保證金、租賃項(xiàng)下存款名義高息攬存；不得在沒有實(shí)際租賃標(biāo)的物的情況下進(jìn)行單一資金運(yùn)作；
　　（12）具備開展外商投資融資租賃業(yè)務(wù)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力；具有開展外商投資融資租賃業(yè)務(wù)相應(yīng)的管理制度、健全的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范；具備與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所；
　　（13）已設(shè)立外商投資融資租賃公司申請?jiān)鲑Y，原注冊資本應(yīng)已全部到位。
　�。�14）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。



（三）辦理程序
　　1、投資者向注冊地商務(wù)主管部門報送有關(guān)申請文件；
　　2、注冊地商務(wù)主管部門按照有關(guān)外商投資的法律法規(guī)進(jìn)行初審，并將初審意見及申報材料報市商務(wù)委；
　　3、市商務(wù)委對申報材料進(jìn)行審核；在法定期限內(nèi)做出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定；
　　4、通過審核的，市商務(wù)委頒發(fā)《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》或《臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。
（四）申請材料
　�。�1）注冊地主管部門轉(zhuǎn)報文件；
　�。�2）申請材料清單；
　　（3）投資各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽署的外商投資企業(yè)設(shè)立申請書；
　　（4）投資各方簽署的可行性研究報告，內(nèi)容主要包括：投資方情況、項(xiàng)目概況、業(yè)務(wù)領(lǐng)域及主要客戶情況、項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、組織管理架構(gòu)、效益分析以及風(fēng)險控制能力分析、結(jié)論等�？尚行匝芯繄蟾嬉哂锌茖W(xué)性、合理性和所在行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 ；
　　（5）投資各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽署的外商投資企業(yè)合同和章程（外資企業(yè)只需報送章程）；
　　（6）工商企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知單（復(fù)印件）；
　�。�7）投資者主體資格證明或身`份證明, 其中外國投資者的主體資格證明或身`份證明文件應(yīng)經(jīng)所在國家公證機(jī)關(guān)公證并經(jīng)我國駐該國使（領(lǐng)）館認(rèn)證；港澳臺投資者的主體資格證明或身`份證明應(yīng)當(dāng)依法提供當(dāng)?shù)毓C機(jī)構(gòu)的公證文件；
　　（8）載明投資者具有良好資信狀況的資信證明文件。資信證明內(nèi)容一般包括企業(yè)在該銀行開立賬戶時間（滿一年以上）及存款余額，以及對于該企業(yè)的資信情況的簡要評價；
　�。�9）董事會成員（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會成員（監(jiān)事）名單、委派書，身`份證明（復(fù)印件）；（需6名董事，高管可擔(dān)任董事）
　　（10）法定代表人身`份證明（復(fù)印件）；
　�。�11）投資各方經(jīng)會計師事務(wù)所審計的*近一年的年度審計報告；
　�。�12）股東承諾書；
　�。�13）資金來源說明（股東方簽署）及證明；



　　（14）融資租賃企業(yè)高管人員情況表及身`份證明、學(xué)歷證明、執(zhí)業(yè)證照（復(fù)印件）和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明；
　�。�15）自有房產(chǎn)提交房屋產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件）；租賃房屋提交租賃協(xié)議以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件），注冊地與經(jīng)營地不一致的，提交經(jīng)營地租賃協(xié)議以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件）；
　�。�16）外國投資者簽署的法律文件送達(dá)授權(quán)委托書；
　�。�17）合資企業(yè)中方投資者應(yīng)提交同意設(shè)立合資企業(yè)的股東會決議；涉及國有資產(chǎn)的項(xiàng)目需提交國資部門或其授權(quán)主管部門同意文件；
　�。�18）外方投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司（SPV）名義投資設(shè)立融資租賃公司，應(yīng)提供其母公司的審計報告及母公司出資擔(dān)保承諾函；
　�。�19）以人民幣利潤出資的，提交利潤提供方分配利潤的權(quán)力機(jī)構(gòu)決議、審計報告及稅務(wù)證明；
　�。�20）涉及委托授權(quán)簽字的應(yīng)提供委托授權(quán)書；
　�。�21）委托依法設(shè)立的中介機(jī)構(gòu)代為辦理申請手續(xù)的，應(yīng)出具由投資者法定代表人簽署的授權(quán)委托書；
　　（22）審批部門要求的其他文件。

　　（以上材料除注明復(fù)印件外，均需提供原件；文件為外文書寫的，應(yīng)提供中文譯本，并加蓋翻譯單位印章以及中外文本騎縫章）

 　　　　
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