網上投資郵幣卡，短短三天就虧損了86萬元，去年11月，紹興柯橋的趙先生遭遇了一次投資“滑鐵盧”。心生懷疑的他隨即報警，柯橋警方順藤摸瓜，搗毀了一個郵幣卡投資詐騙團伙，受害者達1500余人，遍布全國各地。

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男子投資郵幣卡三天虧86萬 警方順藤摸瓜揭開騙局

 

3月2日，柯橋警方趕赴南京，抓獲犯罪嫌疑人100名，其中77人被刑事拘留、2人被取保候審。截止目前，警方已核實受害人約250人，涉案金額1600余萬元。案件正在進一步偵查中。

 

男子投資郵幣卡三天虧86萬 警方順藤摸瓜揭開騙局

 

三天虧了86萬元

 

去年10月，柯橋的趙先生在網上認識了一位名叫“路漫漫”的“白富美”，兩人聊得十分投機。經“路漫漫”介紹，趙先生加入了一個炒股QQ群，里面有一位投資“老師”講課。“老師”不時地會給群成員推薦股票，趙先生試著買了幾支，沒想到都賺了。

 

幾天后，趙先生又跟著“老師”買進股票，卻接連虧損。“老師”開始唱衰股市，并告訴他們，他現在有一個新的投資渠道——郵幣卡，利潤比炒股大得多。在“老師”的建議下，趙先生在“遠洋恒利”平臺公司開通了賬戶。

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去年11月17日，他聽從“老師”的建議，拿出120萬元投資了一只名叫“中國探月”的郵票。當天，郵票大幅上漲。誰知到了第二天，這只郵票一路跌停，到11月19日，短短三天時間，趙先生的賬戶只剩下34萬元，虧損了86萬元。他連忙將剩余郵票拋出，免去了更大的損失。

 

投資有風險，難道這只是一次單純的投資失利？趙先生詢問QQ群里其他成員，發(fā)現大家都有巨額虧損，這讓他產生了懷疑。他隨即上網搜索郵幣卡投資，發(fā)現了不少類似的投資騙局，而“遠洋恒利”更是有不少負面新聞。他這才意識到自己可能上當受騙，當即報警。

 

柯橋警方經過近一個月的調查走訪，發(fā)現“路漫漫”的通訊信息來自江蘇南京的一家名叫“榮豐”的投資公司，旗下如“路漫漫”一樣的業(yè)務員有120多個。今年1月5日，柯橋警方正式立案，成立專案組展開偵查。

 

郵幣卡的“套路”

 

郵幣卡是郵票、紀念幣、電話卡的簡稱，常被作為收藏品。但近年來，卻被作為文化金融產業(yè)的創(chuàng)新投資產品，在一些電子交易平臺上掛牌交易。

 

“表面上，郵幣卡的發(fā)行和交易方式與股票十分類似，有漲跌停板，可以‘打新’。但實際上，兩者之間完全不同。”紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑偵大隊副大隊長錢軍民介紹，郵幣卡的交易發(fā)行不需要經過國家證券監(jiān)管機構的審批，而由各省金融辦審批，不少交易平臺實際上是私營企業(yè)。“目前郵幣卡交易仍處于市場監(jiān)管的盲區(qū)，全國沒有統(tǒng)一的監(jiān)管部門，各地區(qū)監(jiān)管標準也各不一樣。”錢軍民說，這導致不少郵幣卡交易平臺的代理商違規(guī)操盤，蒙騙投資者。

 

“榮豐”就是其中一家代理商。據警方介紹， 郵幣卡發(fā)行又叫“上票”，如“榮豐”這樣的代理商并不需要真的擁有郵票，只需出一定資金，就可向“遠洋恒利”平臺購買某一只郵票，成為做票的“莊家”。

 

“一般代理商會拿出65%的票額對外發(fā)行，5%票額用于‘打新’，剩余30%在一段時間內限售。”錢軍民表示，代理商可以通過后臺隨時了解投資者的交易和持倉狀況，操控郵幣卡連續(xù)上漲或連續(xù)下跌，將投資者玩弄于鼓掌之間。比如，一只郵票按1元一枚的實物票價發(fā)行，代理商會自己私下炒熱市場，拉高票價到500元一枚，再由投資商高價買票，隨后操控出現連續(xù)跌停。

 

那么，如何讓投資者按代理商的計劃買進賣出呢？這中間業(yè)務員發(fā)揮著重要作用。“業(yè)務員會在網上扮演‘白富美’、‘高富帥’，跟投資者交流建立感情，博取他們的信任。”錢軍民說，同時，業(yè)務員會讓投資者加入某個QQ群或直播間，上面有投資“老師”上課講解投資課程，業(yè)務員與“老師”相互串通，讓投資者根據他們的安排定向定時買進賣出。

 

全國受害者達1500多人

 

3月2日，柯橋警方組織90多位民警趕赴南京，在當地警方配合下，計劃實施抓捕。當天共抓獲犯罪嫌疑人100名，其中77人被刑事拘留、2人取保候審，包括“榮豐”總負責人韓某，以及相關企業(yè)高層人員。

 

經警方審查，全國共有1500多名受害者，遍布浙江、江蘇、福建、山東、河南等（除新疆、西藏外）的30個省（自治區(qū)、直轄市），目前已核實約250名受害者，涉案金額達1600余萬元。對于“遠洋恒利”這個平臺公司，警方表示，目前調查發(fā)現該平臺涉嫌存在違規(guī)操作，案件正在進一步偵查中。

 

警方提醒，市民投資時一定要保持理性，不要盲目追求高額回報，也不要輕信別人的夸大宣傳。投資時要提高警惕，仔細甄別交易平臺的可靠性、操作合法性。一旦發(fā)現問題，及時向公安部門反映情況。

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